半岛平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任半岛平台。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2023年 12月 20日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开公司 2023年第四次临时股东大会，具体情况通知如下：

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：2023年 12月 20日（星期三）下午 2:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年 12月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任何时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（1）截止 2023年 12月 12日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　本次股东大会仅一项议案，不设置总议案。上述提案内容已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、上市公司的董事半岛平台、监事、高级管理人员；2半岛平台、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传线点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、登记时间：2023年 12月 18日（星期一），上午 9:00 至 17:00； 3、登记地点：上海市浦东新区康桥东路 800号；

　　联系人：张利、刘宽 联系电线、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理半岛平台。

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日上午9：15，结束时间为2023年12月20日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票半岛平台，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。