半岛平台本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性半岛平台、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出 5.会议主持人：张军

　　本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　（一）审议通过《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　依据《公司法》及《公司章程》等相关规定半岛平台，提请于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）半岛平台。

　　（二）审议《安徽星星服装股份有限公司 2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》 1.议案内容：

　　议案具体内容已于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露，详见《安徽星星服装股份有限公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》(公告编号：2023-045)。

　　张军半岛平台半岛平台、管传玉、管良中、江永群、朱娥5名董事是2021年股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。