半岛平台本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏半岛bandao体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以书面方式方式发出 5.会议主持人：张军

　　本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定半岛bandao体育。

　　（一）审议通过《关于 2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

　　议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的《安徽星星服装股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）

　　公司2021年股权激励计划激励对象鲍丙玉半岛bandao体育、阳康柱因个人原因自愿离职，根据股权激励计划约定，公司需要对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购并注销，公司总股本及注册资本将减少，故拟对《公司章程》相关条款进行修订半岛bandao体育。

　　（）披露的《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2024-003）半岛bandao体育。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

　　为了顺利完成公司本次激励对象股票回购事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

　　（四）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。